AML MIS Specialist

About the Role

Mengelola risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme di Bank secara efektif dan menyeluruh. 

What You Will Do 

- Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan BI/OJK/Regulator dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait APU-PPT.

- Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen terkait APU-PPT kepada Regulator.

- Memastikan pemahaman seluruh pegawai Bank mengenai hal-hal terkait pelaksanaan program APU-PPT.

- Memastikan adanya proses pemantauan terhadap transaksi nasabah, identifikasi atas transaksi keuangan mencurigakan serta pelaporan kepada PPATK. 

- Memberikan dukungan bagi unit kerja terkait dalam hal konsultasi terkait masalah yang terkait dengan APU-PPT.

- Memastikan pelaporan ke pihak Regulator dijalankan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- Melakukan tindak lanjut terhadap permintaan informasi nasabah dan / atau permintaan pemblokiran rekening nasabah dari luar Bank terkait dengan APU-PPT.

- Memberikan dukungan terhadap kelancaran project terkait APU-PPT serta project Bank lainnya.

What You Need to Have .

• Minimal S1 dari jurusan akuntansi, perbankan, manajemen, ekonomi atau hukum
• Minimal pengalaman kerja 4 tahun sebagai AML dan / atau Compliance di  industri perbankan
• Memiliki kemampuan dalam menggunakan SQL dan data analytics
• Memiliki pengetahuan komprehensif mengenai AML dan KYC
• Memahami proses implementasi sistem kontrol dan prosedur / SOP di perusahaan
• Mampu mengatasi permasalahan kompleks dan serta mengelola konflik
• Mampu bekerja secara independen dan serta memenuhi tenggat waktu yang ketat
• Mampu secara proaktif mencapai prioritas dan tujuan
• Mampu berkomunikasi dalam bahasa inggris baik secara verbal maupun tertulis
• Memiliki kemampuan komunikasi dan interpersonal yang baik
• Menguasai ketentuan dan peraturan perbankan khususnya terkait dengan AML